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2020年查处19起场外配资违法犯罪股民利益将无法保障

《中国经济周刊》记者孙廷阳| 北京报道

一旦参与非法场外资金分配活动,股东自身利益将得不到保障,可能遭受更大的财产损失。这是近期中国证监会发布的《严厉打击场外交易违法活动 携手净化资本市场生态——中国证监会与公安部联合发布2020年场外违法违规行为》中的提醒刑事案件”。

证监会上一次集中曝光258家非法场外基金分销平台名单是在2020年7月。

相关法律法规规定,未经依法批准,任何单位和个人不得非法经营资金配置业务。中国证监会表示,场外资金配置活动属于非法证券期货活动,严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。

证监会配合公安机关查处2020年重大场外融资犯罪19起,抓获犯罪嫌疑人700余人。其中,重庆“撮合网”股票配置案涉案金额550亿元,加上其他平台,涉案金额约643亿元;一些非法平台提供高达10倍的融资杠杆(编者注:正规证券公司的融资服务不可用)。2倍以上的杠杆)。

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非法平台,假股票交易

在中国证监会公布的典型案例中上海最大的期货配资公司排名,一些非法平台将资金提供者(俗称“出资者”,下同)与关联的股票交易客户联系起来,涉及大额交易;一些非法平台提供资金配置服务,甚至对接期货交易客户;部分非法平台未接入证券交易所,涉嫌诈骗。每一种情况都令人震惊。

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“撮合网”是典型的非法平台,连接“资金高手”和相关股票交易客户,交易金额最大。

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“撮合网”是重庆某公司搭建的平台。该公司未取得相关证券业务经营资格,而是通过“撮合网络”连接资金提供者(俗称“出资人”,下同)获取分配资金和证券账户,使用分配分配系统软件进行分配基金 客户开设交易子账户上海最大的期货配资公司排名,提供股票交易的高杠杆资金。

除“婚介网”外,此类非法平台还包括广东“世升网”、“易升网”、“同升网”、“北影网”、“源泉网”、“金牛网”等;深圳君牛汇友,由金信息创立的深圳通盛平台。

由于各个平台的营业时间不同,涉及的金额和受影响的客户数量也存在差距。

重庆“婚介网”交易金额最高,达到550亿元,资金客户4万余家,覆盖全国16个省市。

深圳君牛汇友平台交易金额达70亿元,涉及客户4500余家。2020年6月,深圳市公安局在深沪两地开展网络追捕行动,摧毁本平台犯罪窝点,控制涉案人员,拘留17名犯罪嫌疑人。此案是迄今为止广东打击实体场外资金违规经营的最大一起案件。

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不同的非法资金分配平台提供不同的融资杠杆。广东的“世升网”等融资平台提供5到10倍的杠杆比例,“撮合网”是8倍。

也有非法的配置平台向期货市场“伸手”。

经营期货,对经营者的期货基础知识和资金余额有“门槛”要求,但场外资金平台允许不具备期货交易资质和资金的人参与期货交易贸易。

在证监会公布的一个典型案例中,南昌氧气科技公司不具备相关期货经营资格,通过公司网站、朋友介绍等方式招揽客户,借用他人期货账户作为主账户,并使用“知付通”调拨资金。分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户,提供给客户进行期货配置。它使客户无需期货交易资格,只需支付很少的资金即可进行期货交易,收取远高于期货交易所的费用以牟利。

上述案件涉及的公司均未取得经营资格,涉嫌实施非法经营罪。此外,部分企业平台未接入证券交易所,从事虚拟交易的客户涉嫌诈骗。

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例如,2019年至2020年,吴先生等人共同开发了资金分配系统的配置软件,设立了“马商胜”等虚拟资金分配平台,招募平台运营商和代理商,以及用微信炒股群。发布高额、高杠杆的资金配置信息,招揽客户,吸引客户在平台上配置资金和股票。事实上,客户的买卖股票指令并没有真正进入证券市场。它只在China Capital平台上预订过。华夏金融平台根据股市情况计算客户交易的盈亏,使客户误以为是在真实证券交易。

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