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场外配资“虚拟盘”套路:赌的是投资者大概率

本报记者吴小璐

7月8日,证监会曝光了258家非法从事场外资金配置的平台及其经营机构,提醒投资者注意场外资金配置风险。中国证监会表示,场外基金平台均不具备经营证券业务的资格。有的涉嫌从事非法证券经营活动,有的涉嫌利用“虚拟磁盘”等手段从事诈骗等违法犯罪活动。

近年来,中国证监会一直在与场外融资作斗争。多位投资者告诉《证券日报》记者,近两年市场环境有了很大改善,基本没有公司来电、短信。今年3月实施的新《证券法》规定,证券融资融券业务属于证券公司专属业务,未经中国证监会批准,任何单位和个人不得经营。 2019年11月,最高人民法院印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》,强调场外资金违法行为,明确场外资金合同为无效合同,场外资金参与人自行承担倡议。承担相关风险和责任。

“虚拟磁盘”例程:

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赌注是投资者赔钱的可能性很大

场外基金提供的高杠杆资金,不仅会扰乱市场秩序,加剧股市波动,还可能对投资者的个人财产造成损失。更何况有基金平台提供的账户,根本没有经纪接口。投资者下单后,根本没有入市,即没有实际买入股票或期货,只是在中国资本平台提供的账户上显示仓位。事实上,他们与中国资本平台形成了一个赌注,那就是“虚拟磁盘”。

采访中,《证券日报》记者遇到了疑似“虚盘”融资平台。当记者通过网站向上海某公司咨询资金问题时,平台工作人员告诉记者,该公司提供的软件是与知名券商联合开发的,是亲子交易账户。经注册、实名认证和充值存款后,记者获得了一个账号。公司将资金本金和分配资金通过母账户划转至子账户股票配资被骗新闻,供分配资金使用。申请分配方案并下载交易软件后,记者即可开始交易。

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公司官方APP显示可免息、日、月、VIP,最高杠杆15倍,最低月息0.3%,远低于市场1.5%-1.7% 月利率。在记者反复询问交易后能否在券商处打印交易流程后,上述基金平台工作人员首先表示可以在母账户查看交易状态,然后表示可以查看交易在经纪处流动,最后答应他们可以在经纪处做。打印交易记录。

在此人的指导下,记者下载了公司官网进行注册,然后需要充值作为押金,但是扫码充值时,显示的收款人是一家服装店,并且该公司平台所声称的第三方支付平台托管完全不一致。此时,记者通过搜索发现,此前有网友爆料,平台盈利后无法提现。因此,质疑该平台是“虚盘”交易。

"子账户模式一般用于大集团或MOM基金。因为一个集团公司下可能有多个业务,如果开多个投资账户,实际操作程序比较繁琐,但如果每个业务部门使用同一个账号不利于结算。”一位资深金融从业者告诉记者,“这种子账户系统需要专门的软件,一般的证券公司或期货公司会提供给集团客户或MOM资金。”

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该人士告诉记者,部分募捐平台会为母子账户开发自己的交易软件。一般情况下,出资人通过子账户下单后,母账户会在券商处下单,投资人交易所有真实头寸。

但是,注资平台提供的部分账户只在子账户软件中显示仓位,没有经纪界面,也没有真正的下单。这是最糟糕的。 “在虚拟账户中,投资者损失的是虚拟资金,但平台直接扣除并获得的是与损失金额相对应的真钱。中国资本平台押注大多数投资者是亏损的。”

打击异地融资

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各方需要以多管齐下的方式共同努力

据《证券日报》记者梳理,在多起基金分配合同民事纠纷中,法院均裁定基金分配合同无效,基金所有人应返还基金分配合同取得的财产。不少人还因非法经营罪被法院判处有期徒刑,设置“虚拟磁盘”骗局者以诈骗罪定罪。

6月29日,江苏省无锡市中级人民法院对6月29日裁判文书网公布的江苏省无锡市中级人民法院关于莱姆里、莱某棋等诈骗罪的二审刑事裁定书显示,莱姆里购买软件构建虚拟期货推销员交易平台 冒充“中金公司”投资顾问,通过微信、QQ骗取他人信任,帮助炒作恒指期货,通过虚假注资、资金配置和杠杆、高频交易等方式骗取、引诱受害人入金,和客户损失百万美元。因此,莱姆里被判处有期徒刑十年零三个月,其余六人被判处有期徒刑二至五年。

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据裁判文书网统计,截至7月9日,共有42件民事判决或裁定,截至7月9日,浙江法院作出的判决最多。 ,有20例。以“资助、非法经营”为关键词搜索,今年共有26起刑事判决或裁定,也是浙江省最多的,有6起。

据报道,除公开场外交易平台外,证监会及相关证监局目前正在配合公安机关,大力查处场外交易平台和机构。目前,已有多起非法场外融资案件进入司法程序。下一步,证监会会同市场监管部门、网信部门协调配合,清理关停OTC广告和OTC平台。

“场外资金配置与证券市场直接相关股票配资被骗新闻,但也是证券市场业务。因此,在有限的权力范围内,证监会已经可以做到最好的办法之一”到达那里。”中国人民大学法学院教授、民商法研究中心研究员叶林说。

对于如何进一步打击场外资金违规行为,银河证券首席经济学家刘锋认为,首先监管部门要做好投资者教育,加强投资者适当性管理和投资者账户管理。管理。二是要明确违法违规融资平台如何将资金“送”入股市,即加强账户变动监管。最后,还要查清公司性质和非法资金来源。各方齐心协力,从根本上杜绝违法违规的场外资金,维护资本市场秩序。

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