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二是整改清退18家非法外汇保证金网站(承诺整改)

在日前举行的2018第二届中国互联网金融论坛上,国家外汇管理局总会计师孙天奇表示,外汇局已查处600多家非法外汇保证金网站。

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孙天启介绍,在互联网金融风险专项整治工作机制下,外汇局在打击非法网络交易平台方面取得了初步成效。一是关闭572个非法外汇交易网站。二是整顿清理违法外汇交易网站18个(删除网站中与外汇交易相关的内容)。三是约谈16家违法外汇交易网站(承诺整顿和删除相关外汇交易)。四、三人被移送公安机关。孙天启强调,我国尚未开通外汇保证金交易,我国所有外汇保证金交易都是非法的。

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外汇保证金又称外汇保证金,一般是指客户投入一定数额的资金作为保证金,在扩大的投资金额范围内,以一定的杠杆进行外汇交易。根据1994年《中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理总局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇存款交易活动的通知》 、任何机构未经批准进行外汇存款交易,属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇存款交易也是违法的。

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孙天启表示,一些海外国家,如澳大利亚、英国、新西兰、美国等,已经开放了外汇保证金市场,允许符合条件的机构进行外汇保证金交易,但也对此实施了更严格的监管。 ,包括需要申请执照。运营、有限杠杆、严格机构准入管理、严格客户适宜性管理等监管要求。

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近年来,基于互联网的非法外汇保证金业务更加活跃,一些境外网站在我国境内非法提供外汇保证金业务。孙天奇表示,一种模式是境内机构在海外设立网站,在中国境内提供跨境金融服务。

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另一种模式是境外平台通过互联网在我国境内进行跨境外汇保证金交易,在我国伪装成培训公司、咨询公司等,在我国拓展市场妥妥在线 非法配资,突破我国对外资的禁令。外汇保证金交易。一些“外汇交易平台”声称持有境外监管机构颁发的牌照,其杠杆率可达一到数百甚至数千。

“非法外汇保证金交易严重损害了消费者和投资者的利益。” 孙天启表示,虽然互联网无国界,但金融牌照必须有国界,跨境金融服务不能“无证驾驶”。同时,要加强双边和多边层面的国际监管合作,探索形成世界最佳监管标准妥妥在线 非法配资,防止监管套利。(记者陈国敬)

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