当前位置:首页 > 股票推荐

27亿“荐股”骗局背后的监管困境中国新闻周刊

27亿“推荐股”骗局背后的监管困境

中国新闻周刊记者/杨志杰

发表于2021.3.22总第988期《中国新闻周刊》

一个奇怪的撤案要求,让深圳市公安局龙岗公安分局刑警大队政委李刚发现事情异常。 2020年3月,一名女子向龙岗公安局报案,称大连华讯投资有限公司(以下简称“大连华讯”)以推荐股名义骗取2.800万服务费。龙岗公安局立案,没过多久,举报人就到公安局强行要求撤案。

“一般来说,正常付钱给记者是没问题的。(大连华讯)也要求记者删除证据。”李刚接触过多次电信网络诈骗案件,敏锐地察觉到不对劲,便到公安系统查询。 ,很多报警记录指向大连华讯。在网上搜索关键词,很多受害者无处可诉。他们指控该公司在社交平台上非法推荐股票寻求帮助。

公开资料显示,大连华讯于2015年在新三板挂牌,是经中国证监会批准,具有证券期货业务经营许可证的证券投资咨询机构。龙岗警方担心误击民营企业,成立专案组调查9个月。

2021年1月6日,龙岗警方、福田警方出动800余名警力突击搜查福田区大连华讯办公楼,对涉嫌诈骗、虚假广告等147名犯罪嫌疑人实施刑事强制措施,包括公司董事。常州吹福等12名管理人员被捕。

龙岗警方在调查中获悉,截至目前,大连华讯诈骗案受害人数已超过11万,涉案金额高达27亿元。近20年来,国内非法推荐股票案件频发,本案是国内推荐股票诈骗金额最大的案件。

不得晋升为“敏感”职业,例如律师和警察

44岁的丁薇薇是“老股民”。 2017年,她在看深圳电视台金融生活频道的节目时,注意到大连华讯的一位证券专家正在分析股市行情。屏幕下方附有二维码,专家在微信群免费提供咨询,供投资者参考。

丁薇薇扫码进群,发现近200人的交易所群,每天都有助理晒出大连华讯“推荐股老师”推荐的涨停股截图,然后是一群朋友们回答并欢呼。 不仅如此,入群后,三四个客服主动加了丁薇薇的微信,轮流发她的股票涨停截图,而且每个人介绍的老师都不一样,推荐的股票也不一样丁薇薇一开始保持警惕,她从不在群里说话,也很少回复私信。但她不知道,很多受害者和她一样,从此落入了精心设计的陷阱。

等了一年,丁薇薇开始相信大连华讯,决定买会员。 “专家是深圳电视台金融生活频道做客,比较权威,还是新三板上市公司,我觉得不应该骗人。”丁薇薇回忆了《中国新闻周刊》。她记得那天是国庆节前的最后一天。交易日客服给她打折,一季度会员费28000元。

李刚介绍,大连华讯投资的套路在业内很常见——千方百计兜售证券投资咨询服务费,这几乎是公司全部收入来源。他们推出了“华讯股票”应用程序。年费分为VIP版28000元、机构版76800元、机构VIP版128000元。他们在应用程序中推荐股票供客户选择,并声称级别越高,推荐的优质股票越多。 为了达到目的,他们制定了一套工业流水线、环环相扣、分工明确的骗局,引诱投资者上钩。

这是让人们加入微信群的第一步。除了与电视台合作外,龙岗警方调查发现,大连华讯还在百度、抖音、微信公众号等平台投放广告,以“免费三金股”为噱头,引诱投资者填写他们的个人信息,销售人员联系了Investor,将他们拉进了交易所群。此外,龙岗警方从该公司工作人员的供述及判决书网获悉,该公司还将收购股东信息。然而,当警方于1月7日赶到该公司时,部分信息已被删除,购买渠道暂时无法使用。

公司对股东的选择也是刻意规避风险。一名员工向警方解释说,公司在培训期间向业务员传授了一整套技能,包括如何回应客户提出的各种疑问,并强调不允许向“敏感”行业销售,例如律师、记者、警察,因为他们的法律意识比较强,处理起来比较困难。 “一般来说,公司会选择对股市不了解的股东。这些人有闲钱,想炒股,但不了解股市的高抛低吸操作。公司使用信息不对称欺骗投资者购买高开股份”。李刚对中国新闻周刊说。

  • 关注微信

相关文章