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“内幕消息”为噱头嫌犯一天打上千个电话寻找目标2019年初

湖南省遂宁县公安局近日侦破一起涉及数亿元的巨额网络电信诈骗案。受害者遍及全国数十个省份,35名犯罪嫌疑人落网,涉案资金3100万元以上被冻结。

记者调查发现,网络电信诈骗团伙搭建虚拟投资平台,用文字诱使投资者在虚拟股票市场“交易”,赚取巨额利润。

嫌疑人以“内幕消息”为噱头,每天拨打数千个电话寻找目标

2019年初,38岁的遂宁刘毅(化名)接到一个陌生电话,说可以推荐可以快速赚钱的股票。股市开盘没多久,她就信以为真,加入了一个微信群,按照“老师”的吩咐,在一家公司的平台上开了一个“账户”,分批转账15万多元。

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让她没想到的是,这个账户并不是真正的股票账户,账户上显示的资金只是一个数字。在第一次成功提款5万多元后,她购买的“股票”很快就被虚拟平台强行平仓。联系不上“老师”,损失近10万元。

刘怡意识到自己可能被骗了,于是报了警。警方初步调查发现,像刘毅这样的受害者有1000多人。该诈骗团伙分工明确,以股东为主要目标,以“内幕消息”、“推荐好股”、“资金操盘手”为噱头,利用虚拟股票平台诱使股东大举投资用于实施欺诈的资金。

据调查,这个团伙每天有大约20名“客服人员”一个接一个地打电话给“客户”。这些电话要么是从互联网上获得的,要么是从个人信息中购买的。 “客服人员”广撒网寻找诈骗目标。

犯罪嫌疑人范某坦言股票推荐公司赚钱内幕,每位“客服人员”每月必须完成至少100人加入微信群的目标,否则将被开除。 “100人为底线考核目标,超过100人的部分,每人奖励5元。”曾当过“客服人员”的犯罪嫌疑人黄某坦言,他每天至少要打1000个电话。

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遂宁县公安局刑侦大队队长唐斌介绍,这个群体包括负责管理下线人员的“老板”,负责组织诱骗投资人加入的“客户经理”微信群,有的已经对虚拟股票平台进行了调查。转移受害者资金的运营“技术人员”和“财务人员”……各自分工明确,互不泄露信息。

基本方法:“老师”推荐股票-育儿掌声-诱甜内切韭菜

多名犯罪嫌疑人供述,他们每天都会召集新增的微信投资人建立一个微信群,每个人都扮演不同的角色,推荐股票或诱导投资。基本套路如下:

——“老师”推荐股票,直播“聊”。每个微信群里,都有一个特殊的人,叫做“老师”。 “老师”负责推荐股票或引导受害者到网上网站听股票交易讲座。据办案民警介绍,这些“老师”往往打着“跟师傅操作,赚快钱”的旗号,表现得尽可能专业,让受害人信任。他们有时谎称自己是证券公司负责人的亲属,掌握股票的内幕信息,诱使受害者大举投资。

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据办案民警介绍,这些“老师”在诈骗团伙中能拿到高分,一名“老师”一周收入高达16万元。

——假装“育儿”为利益鼓掌、倡导。黄等人交代,他们每个人都负责多个微信群,每天从网上搜集股票信息发布。他们的另一个重要任务是充当“托儿”,接受“老板”或“老师”的指示,为群里的“老师”鼓掌,或者吹捧“老师”推荐的股票,使其盈利。

23岁犯罪嫌疑人胡某某供述,被该团伙分配了4个微信账号,并在微信群中不断切换“育儿”身份,导致被害人误认为很多人是有利可图的 NS。诈骗团伙还将每周召开营销形势分析会,统一向集团内投资者灌输信息。

——先给甜头,诱导大投入再收获。据办案民警介绍,该团伙搭建了多个虚拟股票平台,名称与普通证券公司相似,并利用P图模拟市场走势,谎称是某证券公司的附属平台,诱导受害者在这些平台上开户和投资。其实,这些所谓的股票平台,不过是骗子开的虚拟盘。

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一名办案民警表示,骗子先是让受害人尝到了甜头,然后将投入的大笔资金转入诈骗团伙的银行账户。在“晚收”中,这些“老师”以配股杠杆的形式诱导投资者投入巨资,在股票下跌时强行平仓,导致受害者账面资金大幅缩水。

“受害者在虚假平台上投入的资金,看似购买了符合市场名称和趋势的股票,但实际上并没有真正进入正规股市。”遂宁县公安局反电诈骗工作人员黄少军说。当受害人想取款时,诈骗团伙设置“平台网络问题”等障碍,直接失去联系。

专家建议严厉打击身份证、手机号、微信账号等买卖行为

在这种情况下,股东一般损失超过10万元。唐斌称,犯罪嫌疑人通过专家解释、煽动比较、冒充“托儿”等方式欺骗股东。

此外,记者还发现,犯罪嫌疑人通过多种手段强化投资者“股市不规范”、“有操纵空间”的意识,将所谓“内幕消息”与真实新闻混为一谈。一起轰炸和灌输他们。

黄少军提醒股票推荐公司赚钱内幕,投资者在投资前应尽量通过多种渠道确认平台的版图、性质、资金流向、过往历史等,不要轻信他人推荐的平台。资金不能轻易汇出或转移到私人或其他非证券公司。帐户。

据警方介绍,由于诈骗者使用的诈骗工具,如电话号码、微信ID、银行卡等,多为网上购买或线下非法购买,且更换频繁,侦查机关难以查明直接锁定嫌疑人。同时,本案构建的虚拟股票交易平台具有很强的欺骗性。许多投资者在损失了大量资金后,仍认为是“股票损失”。未能及时报案,导致警方未能及时全面掌握案件证据。

专家认为,防范和打击此类网络电信诈骗,需要电信运营商、网信、公安等部门加强联动。有关部门要严厉打击买卖身份证、银行卡、手机号码、微信公众号、出售公民个人信息平台的行为;同时,对涉嫌欺诈的公司和网络平台进行信息传输和资金往来实时监管,防止资金和人员外逃。

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